{"id":150,"date":"2015-04-28T14:48:18","date_gmt":"2015-04-28T12:48:18","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.sicherheitsforum.ch\/?p=150"},"modified":"2015-04-28T14:48:18","modified_gmt":"2015-04-28T12:48:18","slug":"geldwaescherei-verdachtsmeldungen-stark-gestiegen","status":null,"type":"post","link":"https:\/\/news.save.ch\/it\/geldwaescherei-verdachtsmeldungen-stark-gestiegen\/","title":{"rendered":"Riciclaggio di denaro: forte aumento delle segnalazioni"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_151\" aria-describedby=\"caption-attachment-151\" style=\"width: 680px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-151\" src=\"https:\/\/sicherheitsforum.ch\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Geldw\u00e4scherei-Verdachtsmeldungen-stark-gestiegen_sicherheitsforum.jpg\" alt=\"Anche l&#039;importo segnalato \u00e8 aumentato.\" width=\"680\" height=\"464\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-151\" class=\"wp-caption-text\">Anche l'importo segnalato \u00e8 aumentato.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Nel 2014, MROS ha ricevuto un totale di 1.753 segnalazioni, il numero pi\u00f9 alto nella storia di MROS. Il precedente massimo di 1625 segnalazioni del 2011 \u00e8 stato superato di oltre cento segnalazioni.<\/p>\n<p>Oltre 85% di tutte le segnalazioni sono state presentate dalle banche. Mentre il numero di segnalazioni provenienti dalle banche \u00e8 aumentato di 33% da 1123 a 1495, quelle provenienti dal resto del settore finanziario sono diminuite. Il calo delle segnalazioni da parte di fiduciari o gestori patrimoniali \u00e8 il pi\u00f9 significativo.<\/p>\n<p><strong>L'importo segnalato \u00e8 aumentato ulteriormente<\/strong><\/p>\n<p>L'importo in questione \u00e8 aumentato di 12%, superando i 3,3 miliardi di franchi svizzeri nell'anno in esame. Una segnalazione ha superato la soglia dei 200 milioni di franchi, mentre altre sei segnalazioni hanno riguardato importi superiori a 75 milioni di franchi. Insieme, queste sette segnalazioni contribuiscono a circa un terzo dell'importo totale segnalato.<\/p>\n<p>La somma degli importi coinvolti in relazione alle segnalazioni inoltrate alle forze dell'ordine \u00e8 paragonabile al dato dell'anno precedente (2,85 rispetto ai 2,8 miliardi di franchi svizzeri del 2013).<\/p>\n<p><strong>I presunti atti di corruzione sono raddoppiati<\/strong><\/p>\n<p>Nell'anno di riferimento, il numero di segnalazioni in cui i presunti atti di corruzione sono stati elencati come reati presupposto \u00e8 pi\u00f9 che raddoppiato. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto a un caso ampio e complesso in cui sono state presentate pi\u00f9 di 50 segnalazioni. Il caso \u00e8 stato trasmesso alle autorit\u00e0 giudiziarie.<\/p>\n<p>Come negli anni precedenti, anche nel 2014 la frode \u00e8 stata il reato presupposto pi\u00f9 frequente del riciclaggio di denaro. Il numero di segnalazioni rilevanti \u00e8 aumentato rispetto all'anno precedente (448 rispetto alle 373 del 2013). Le segnalazioni relative al phishing, ovvero l'uso fraudolento di un sistema informatico, sono rimaste costantemente elevate.<\/p>\n<p>Nell'anno in esame sono state presentate nove segnalazioni per sospetto finanziamento del terrorismo. La situazione rimane quindi paragonabile a quella dell'anno precedente. A differenza del 2013, quando le 33 segnalazioni riguardavano otto casi singoli, nell'anno in esame tutte le nove segnalazioni erano casi singoli.<\/p>\n<p><strong>Rafforzamento delle capacit\u00e0 analitiche di MROS<\/strong><\/p>\n<p>Nel 2014, 72% delle segnalazioni sono state trasmesse alle autorit\u00e0 giudiziarie. Il tasso di inoltro nel 2014 \u00e8 stato inferiore di 7% rispetto al 2013, continuando una tendenza osservata da tre anni. Il calo del tasso di inoltro \u00e8 dovuto al fatto che MROS filtra un numero maggiore di segnalazioni non comprovate, riducendo cos\u00ec il carico di lavoro delle procure. Il calo del tasso si spiega con la revisione parziale della Legge sul riciclaggio di denaro entrata in vigore alla fine del 2013, che ha dato a MROS l'ulteriore possibilit\u00e0 di ottenere informazioni dai cosiddetti intermediari finanziari terzi. A questo sviluppo ha contribuito anche la maggiore collaborazione con le controparti estere e i pubblici ministeri.<\/p>\n<p>Il 12 dicembre 2014 il Parlamento ha adottato la legge che attua le raccomandazioni riviste del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), che dovrebbe entrare in vigore il 1\u00b0 gennaio 2016. MROS \u00e8 direttamente interessato dai cambiamenti, in quanto il sistema di reporting ha subito importanti modifiche: In futuro, le attivit\u00e0 non saranno pi\u00f9 bloccate automaticamente in caso di segnalazioni di attivit\u00e0 sospette. L'intermediario finanziario bloccher\u00e0 i valori patrimoniali solo quando MROS gli comunicher\u00e0 che il caso \u00e8 stato trasmesso alle autorit\u00e0 di perseguimento penale. Inoltre, il periodo di analisi dei rapporti ricevuti, precedentemente molto breve, \u00e8 stato esteso a un massimo di 20 giorni, il che migliorer\u00e0 ulteriormente la qualit\u00e0 delle analisi.<\/p>\n<p>La modifica della legge amplia anche la gamma dei reati presupposto. Sono ora coperti anche i reati gravi in materia di imposte dirette. Infine, per le transazioni in contanti che superano la soglia di 100.000 franchi, il legislatore ha imposto ai commercianti l'obbligo di comunicazione a MROS.<\/p>\n<p>Il lavoro svolto nell'anno di riferimento nell'ambito dell'analisi nazionale dei rischi (ANR) e della raccolta di dati statistici era anche legato alle raccomandazioni GAFI adattate. In particolare, MROS ha intrapreso un'opera di aggiornamento per quanto riguarda il numero di sentenze e ordini di sospensione emessi in relazione alle segnalazioni di riciclaggio di denaro. Questi dati sono pubblicati nel <a href=\"https:\/\/www.fedpol.admin.ch\/dam\/data\/fedpol\/kriminalitaet\/geldwaescherei\/jabe\/jb-mros-2014-d.pdf\" target=\"_blank\" data-cke-saved-href=\"https:\/\/www.fedpol.admin.ch\/dam\/data\/fedpol\/kriminalitaet\/geldwaescherei\/jabe\/jb-mros-2014-d.pdf\" rel=\"noopener\">Rapporto annuale<\/a> presenta.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die MROS erhielt 2014 insgesamt 1753 Verdachtsmeldungen, was dem h\u00f6chsten Wert seit Bestehen der MROS entspricht. Die bisherige H\u00f6chstzahl von 1625 Meldungen aus dem Jahr 2011 wurde um \u00fcber hundert Meldungen \u00fcberschritten. \u00dcber 85% aller Meldungen wurden durch Banken erstattet. 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